Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняЭксперт (Служба ПОД/ФТ)
- до 126 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
- Условия: Срочный трудовой договор (декретная ставка); Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская
- Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
Всероссийский Банк Развития РегионовМоскваГлавный специалист службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: Выполнение функций специального должностного лица (СДЛ), ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; замещение руководителя службы в период его отсутствия. Ежедневный мониторинг операций в АБС и процессинге на предмет выявления операций,
РНКО НОДАМоскваРуководитель направления развития отчетности
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Цель Роли:Описать, оптимизировать и перенести процессы формирования обязательной ПОД/ФТ отчетности из ЦФТ и New AML системуКомпания запускает амбициозный проект по автоматизации процессов ПОД/ФТ. Мы не просто обновляем софт - мы трансформируем культуру контроля и отчетности.Нам нужен лидер, способный ...
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)МоскваНачальник отдела сопровождения регуляторных процессов
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Какие задачи предстоит выполнять: Осуществлять координацию работы команды, выставлять и контролировать выполнение KPI Отдела, распределять рабочие задачи среди сотрудников, контролировать сроки выполнения задач. Выполнять операционные задачи и поручения лидера центра и/или согласованные с лидером центра, ...
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)Москванайдена шесть дней назадИТ-специалист по автоматизации ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
ФОРА-БАНК, АКБМоскваВедущий бухгалтер (аутсорсинг, ювелирная отрасль)
- до 120 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Здравствуйте! Меня зовут Светлана, я руководитель Центра бухгалтерского сопровождения «Идеальный Баланс». Мы оказываем бухгалтерские, налоговые и консультационные услуги предпринимателям по всей России. Среди наших клиентов — компании на ОСНО, УСН и ПСН из различных сфер деятельности, включая ювелирную ...
ЦБС Идеальный балансМоскванайдена шесть дней назадВедущий аналитик ПОД/ФТ (AML)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы предлагаем: ДМС после испытательного срока и льготное страхование членов твоей семьи; график работы с 9:00 до 18:00; улучшенные условия на кредиты, кредитные карты, вклады и другие продукты банка; скидки на обучение английскому языку от Skyeng, фитнес, услуги здоровья и красоты; корпоративное обучение: курсы, тренинги,
Ренессанс БанкМоскваМенеджер по ПОД/ФТ (AML Manager) / Специалист финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Условия: - Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;- Полностью белая заработная плата, уровень оплаты обсуждается в индивидуальном порядке;- Офис/гибрид (комфортный офис в шаговой доступности от м. Технопарк);Отдельный фитнес-зал, занятия йогой, свежие овощи и фрукты в офисе;- ДМС после 3 месяцев работы;-
Система-КриптоМоскваСпециалист по общественно-политической деятельности
- до 105 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: разработка и реализация планов патриотическо-воспитательной работы, сохранения традиционных духовно-нравственных
- Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура); развитые навыки работы с данными, в том
РосфинмониторингМоскванайдена шесть дней назадЗаместитель руководителя Управления ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: Официальное оформление: Оформление по ТК РФ с первого дня. Стабильность и надёжность: Работа в успешно развивающейся финтех-компании с чёткими и понятными бизнес-целями. Офис на Трёхгорной мануфактуре: Мы находимся в этом историческом квартале с отличной инфраструктурой. Культура про смыслы: Наша внутренняя
Wallet OneМоскваГлавный специалист финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД; Подготовка материалов, учебных курсов для проведения
- Условия: Конкурентная оплата труда; Корпоративное обучение и повышения квалификации; Корпоративные скидки: спорт,
- Требования: Опыт работы по направлению комплаенс от 3-х лет; Высшее образование (юридическое будет приоритетом);
РСХБ Управление АктивамиМосква Заместитель Руководителя Отдела обязательного контроля (финансовый мониторинг)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- График работы: пн-пт, 8-часовой рабочий день, с 9-00 до 18-00 Понятная система оплаты труда и вознаграж
ВЭД-МастерМоскванайдена позавчераПроектный менеджер/тестировщик финансового мониторинга ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Формализация и написание бизнес-требований (требований к целевому результату) к ИТ-системам предъявляемых со стороны Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ).
- Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований
ФОРА-БАНК, АКБМоскваНачальник отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных ...
- Условия: Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, конкурентная заработная
- Требования: Высшее образование (юридическое или экономическое — приоритет) Опыт работы в ...
- График работы: 5/2, в офисе (гибрид возможен после прохождения испытательного срока), полностью ...
АЛОР БРОКЕРМоскваРуководитель группы финансового мониторинга службы поддержки бизнеса в Финтех
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Финтех — молодое и смелое направление Яндекса. Мы создаём банковские и небанковские продукты, которые работают на одну цель: сделать оплату онлайн и офлайн удобнее и безопаснее. Вот что у нас есть: — дебетовые продукты: карта Пэй и карта Яндекс Про — оплата частями в Сплит — кредитные продукты — Яндекс ...
ЯндексМоскваЮрист. Цифровые валюты и права
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Кассиопея - RD-лаборатория и инженерное бюро в финтехе. Это конструкторское бюро нового типа: мы проектируем не ракеты, а финансовые орбиты - протоколы, платформы и инфраструктуру цифровых активов. Команда работает над регулируемой финансовой платформой для торговли цифровыми валютами на рынке РФ. На ...
КассиопеяМоскваРуководитель продукта (Платформа KYC/KYB, проверка благонадежности)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- О насКомпания «СТК» входит в Группу «СБЕР» и является многопрофильной российской компанией, поставщиком продуктов и услуг в области безопасности, комплаенса и цифрового мониторинга.Мы строим платформу нового поколения для проверки благонадежности контрагентов, физических лиц и бенефициаров — на стыке ...
Специальные технологии контроляМоскваГлавный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление необычных операций (сделок), анализ транзакций и деятельности клиентов - ЮЛ/ИП/ФЛ; Подготовка
- Условия: Трудоустройство в соответствии с ТК РФ; Работа в надежном, частном банке; Конкурентный оклад + премия
- Требования: Высшее профессиональное (юридическое или экономическое); Знание ФЗ № 115-ФЗ, Положение Банка России №
ЭкспобанкМоскваГлавный эксперт по контролю качества AML, Ozon bank
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Ozon банк — это подразделение Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Главное для нас — удобство пользователей. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату. ...
OzonМоскванайдена четыре дня назадГлавный специалист Службы Финансового мониторинга (Фродэкс, сообщения в Росфинмониторинг))
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного на выявление
- Условия: Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24. Оформление по ТК РФ. График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00,
- Требования: Высшее образование. Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ (выявление операций, обладающих
Банк НОВИКОММоскваrteter
Найдено вакансий: 52